公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：汪明明

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席对 2022

年度监事会工作情况进行了回顾总结，并提出了 2023 的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、

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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制

度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准

则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报

告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地

反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十三次会议，依

法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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