公告日期：2023-08-24

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室

3.会议召开方式：现场出席

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：孙维理董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请人民币授信额度》议案
1.议案内容：

因公司经营需要，拟向银行申请人民授信额度，并按银行格式签署相关董 事会决议文件。具体如下：

向中国银行股份有限公司南京河西支行申请不高于 3000 万元人民币授信
额度；向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币综合授信额度敞 口额度不超过 9700 万元。

以上授信担保方式为公司名下的房产及土地作为抵押。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保以及 抵押有关的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司 第四届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第五届董事会的组 成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，公司第四届董事会拟提名孙维理先生、纪海
林先生、胡国统先生、仇海泓女士、孙小曦先生为公司第五届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

孙维理：男，1954 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月
毕业于南京大学物理系物理学专业，大专学历，1998 年 1 月毕业于东南大学工商行政管理硕士（EMBA）研修班，1999 年 3 月获亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。研究员级高级工程师职称。职业经历：1981 年 8 月至 1983年 11 月，就职于南京第二建材厂，历任技术科助理工程师、车间副主任；1983
年 11 月至 2000 年 1 月，就职于南京市建材工业公司，历任科员、工程师、副
科长、组织处副处长、生产处处长、高级工程师、副经理、党委委员；其间：
1987 年 9 月至 1989 年 10 月，派驻中国赴伊拉克阿塔明水泥厂项目部，任预
检修办公室主任、副总经理；1991 年 5 月至 1992 年 6 月，派驻南京岩棉制品
厂，任副厂长兼汽车内饰件项目负责人；1993 年 6 月至 1996 年 10 月，派驻中
国水泥厂 2000T/d 项目部，任总指挥长；1996 年 3 月至 2002 年 4 月，派驻本
公司，历任董事长、副总经理、总经理；2000 年 1 月至 2002 年 4 月，任南京
化建产业（集团）有限公司董事、党委委员、退休；2002 年 5 月至今，就职于本公司,现任公司董事长。

纪海林，男，1981 年 4 月 3 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年
毕业于南京财经大学会计专业，学士学位；2014 年毕业于东南大学工商管理专
业硕士学位。2007 年 7 月至 2011 年 12 月任南京中北（集团）股份有限公司资
产管理部科员；2012 年 1 月至 2012 年 8 月任常州赛德热电有限公司清算项目
负责人；2012 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。