公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-018

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：汪明明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告 披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行

公告编号：2023-018

了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——创新层挂牌公司中期报告 》的规定，未发现公司 2023 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本 上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十四次会议，依法履 行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易审议事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司 第四届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第五届监事会的组 成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，公司第四届监事会拟提名汪明明女士、刘军 先生为公司第五届监事会监事候选人。

监事候选人简历如下：

刘军：男，汉族，1984 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。职业经历：2010 年 6 月至 2012 年 5 月任南车南京浦镇车辆有限公
司审计与法律事务部法务专员；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任江苏苏美达五金
工具有限公司经营管理部法务主管；2014 年 10 月至 2018 年 10 月任南京紫金

公告编号：2023-018

资产管理有限公司合规部主管；2018 年 10 月至 2020 年 12 月任南京紫金资产
管理有限公司合规部副经理（主持工作）；2021 年 1 月至今任南京紫金资产管 理有限公司合规审计部部门经理。现任公司监事。

汪明明：女，1981 年 9 月出生。中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业
于南京师范大学中文系汉语言文学专业，本科学历，二级企业人力资源管理师。
职业经历：2002 年 8 月至 2003 年 12 月，任南京电信营销分公司文员；2004
年 1 月至 2005 年 8 月，任南京电信后勤服务公司文员；2005 年 9 月至 2006 年
8 月，任南京申瓯通信设备有限公司文员；2006 年 9 月至今，就职于本公司，
历任行政助理、行政办副主任……
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