公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-020
证券代码:430485 证券简称:旭建新材 主办券商:申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议 于 2023年 8 月 22 日审议并通过:
提名孙维理先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,500,000 股,占公司股本的 25%,不是失信联合惩戒对象。
提名纪海林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡国统先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名仇海泓女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,269,497 股,占公司股本的 6.63%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙小曦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,194,000 股,占公司股本的 15.41%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第八次会议于 2023 年8 月 22 日审议并通过:
公告编号:2023-020
提名汪明明女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,000股,占公司股本的 0.08%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 22 日审议并通过:
选举龚正净先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 8 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 101,900 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的提名为正常换届,是 公司治理的正常需求,有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生任何不利影 响。
三、备查文件
(一)公司第四届董事会第十四次会议决议
(二)公司第四届监事会第八次会议决议
(三)公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议
公告编号:2023-020
南京旭建新型建材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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