公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-026

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室

3.会议召开方式：现场出席

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以邮件和电话方式
发出。

5.会议主持人：孙维理董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》，

公告编号：2023-026

选举孙维理先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法定代 表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》， 选举纪海林先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司总经理》议案
1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命孙小曦先 生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案

公告编号：2023-026

1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命仇海泓女 士为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命仇海泓、 罗怡、崇睿为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据南京旭建新型建材股份有限公司《公司章程》的规定，任命曹梅女士 为公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易审议事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确……
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