公告日期：2024-04-26

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室

3.会议召开方式：现场出席

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：孙维理董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31
日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 97,932,878.21 元,母公司
未分配利润 130,685,415.48 元，母公司资本公积为 46,779,622.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 170,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 34,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情……
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