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发表于 2024-04-26 20:32:28 股吧网页版
旭建新材:第五届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:430485 证券简称:旭建新材 主办券商:申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:南京旭建大厦 6 楼四号会议室

3.会议召开方式:现场出席

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人:孙维理董事长

6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事
会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容:

据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2023 年 12 月 31
日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 97,932,878.21 元,母公司
未分配利润 130,685,415.48 元,母公司资本公积为 46,779,622.75 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 170,000,000 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 34,000,000 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情……
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