公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 包装服务 300,000 25,845.37 预计出口业务扩大，包
商品、提供 装服务预计增加

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 300,000 25,845.37 -

（二） 基本情况

香港川发实业有限公司（注册地址：香港；企业类型：境外法人；法定代表人：胡国统；实际控制人：胡国统；主营业务：贸易及包装物流服务；住所：香港九龙城区青
山道 538 号半岛大厦 19 楼 08 室），与公司的关联关系为公司董事控制的公司，为公司
提供出口产品包装服务。

公告编号：2024-014

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年
公司日常性关联交易的议案》，关联董事胡国统回避表决。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系根据同期同类服务的市场价格确定交易价格，公开公允。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。六、 备查文件目录
《第五届董事会第三次会议决议》

公告编号：2024-014

南京旭建新型建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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