公告日期：2024-05-17

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：南京市建邺区楠溪江东街 68 号旭建大厦 6 楼 4 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙维理董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
136,893,370 股，占公司有表决权股份总数的 80.5255%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所相关律师。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月26日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,893,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月26日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司第五届监事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,893,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月26日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司第五届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,893,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月26日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,893,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月26日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司 2023 年度报告》、《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,893,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年4 月26日在全……
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