公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-022

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：南京市建邺区楠溪江东街 68 号旭建大厦 6 楼 4 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙维理董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数133,195,570 股，占公司有表决权股份总数的 78.3503%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请人民币授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易审议事项。
三、备查文件目录

（一）2024 年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会
2024 年 6 月 4 日

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