公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-006

证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430486 普金科技 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并 结合前期合作情况，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2022 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-001）。

（二）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

广州普金计算机科技股份有限公司根据经营发展需要，决定将广东普正教 育科技股份有限公司 51%股权，转让给广东普金岭先实业有限公司。

具体详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为:邱进、骆凤、邱洪林。

（三）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则 的规定，结合公司 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交 易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023- 004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为:邱进、骆凤、邱洪林、陈文华。

公告编号：2023-006

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。