公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-016

证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式方式发出
5. 会议主持人：董事长邱进
6. 会议列席人员：全体监事、拟任董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名巫喜红女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

陈文华女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章

公告编号：2024-016

程》的相关规定，现提名巫喜红女士为公司董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。详见《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提议于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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