公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-002

证券代码：430487 证券简称：佳信捷 主办券商：安信证券
江西佳信捷电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王德林

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟变更 2022 年度审计机构，详情请参见同日披露的《拟变更会计师事

公告编号：2023-002

务所公告》（2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西佳信捷电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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