公告日期：2020-12-16

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：银河证券

杭州东创科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 10 日以电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长曾善平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周丽红因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《杭州东创科技股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

为把握市场机遇、开拓市场、提高市场占有率、提升整体业绩，公司拟利用本次定向发行所募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和项目建设。

本次定向发行募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于增强公司的主营业务，进而提升公司的整体经营能力和综合竞争力，为公司申请进入精选层做准备。

本次发行属于发行对象部分确定的发行，相关内容如下：

（一）发行对象范围及确定方法：

本次股票发行对象的具体范围为: 符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者，且不属于失信惩戒对象，包括但不限于在册股东、机构投资者、自然人投资者等。

公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势，与公司战略规划匹配度较高，认同公司未来的战略规划，愿意与公司共同成长的投资者为原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型、认购对象履行程序的完备性、认购对象资金来源等确定最终发行对象。

为避免本次定向发行中出现规避投资者适当性管理规定的情况，公司将要求具有认购意向的外部投资者提供符合本次认购条件的证明材料，并进行初步核查，确保符合投资者适当性管理规定。

拟认购信息如下：

发行对象 发行对象类型 是否为关 认购数量 认购方式

联方 （股）

控股股东、

黄伟 在册股东 自然人 实际控制 是 400,000 现金

投资者 人及其一

致行动人

自然人 董事、监

李巍 在册股东 投资者 事、高级管 是 300,000 现金

理人员

自然人 董事、监

汪俊良 新增投资者 投资者 事、高级管 是 500,000 现金

理人员

陈培荣 新增投资者 自然人 其他自然 否 300,000 现金

投资者 人投资者

- - - 1,500,000

（二）发行价格:

本次发行股票的价格区间为 3.5~4.5 元/股。

（三）定价方法及定价合理性

（1）公司每股净资产、每股收益情况

根据公司经审计的 2019 年审计报告报告（瑞华审字[2020]31240002 号），截

至 2019 ……
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