公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-018

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长徐朝荣

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告>》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《广东旭龙物联科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《广东旭龙物联科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2022年8月25日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东旭龙物联科技股份有限公司 2022年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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