公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-026

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,723,241 股，占公司有表决权股份总数的 72.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据战略规划及经营发展需要，公司拟对参股公司广州市龙图智能科技有限公司（以下简称“龙图智能”）增资 100.00 万元人民币，增资后，龙图智能注册资本由 2,000.00 万元增加至 2,100.00 万元人民币。本次增资后，公司持有龙图智能 200.00 万股权，占总注册资本的 9.5238%。本次变更需向工商行政管理部门办理变更登记手续，变更信息以最终核准登记内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 174,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东徐朝荣、姜绪荣、徐龙平、余厚蜀、黄习聪回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司在完成对龙图智能增资 100 万元后，拟购买龙图智能 44.7619%股权，
新增认缴出资额 940.00 万元。本次交易完成后，公司将持有龙图智能的股权将从 9.5238%增加至 54.2857%。

本次交易通过股权转让的方式，公司分别受让关联方徐龙认缴的龙图智能22.8571%股权、关联方徐龙平认缴的龙图智能 13.3333%股权、关联方余厚蜀认缴的龙图智能 8.5714%股权，公司分别支付徐龙 120.00 万元、支付徐龙平 70.00万元、支付余厚蜀 5.40 万元，本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 5,527,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-026

关联股东徐朝荣、徐龙平、余厚蜀、黄习聪回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请借款总额不超过2,000.00 万元人民币（含 2,000.00 万元）。前述借款拟由公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限等以公司与贷款银行正式签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次……
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