公告日期：2023-05-08

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,723,241 股，占公司有表决权股份总数的 72.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于<2023 年度经营目标及财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度经营目标及财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配>》议案
1.议案内容：

公司投资建设的“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目于 2022 年 12 月完
成竣工验收，2023 年将进行园区的园建、绿化及装修，并实现投产创收，需要进一步的资金投入，故公司暂不进行 2022 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,241 ……
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