公告日期:2022-01-10
公告编号:2022-001
证券代码:430491 证券简称:蓝斯股份 主办券商:国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林升元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数34,420,707 股,占公司有表决权股份总数的 72.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-001
公司所有高管列席本次会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
议案内容:
本议案具体内容已于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称:《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-041)
回避表决情况:关联方林升元、何玉英为公司向银行借款提供连带责任保证担保,公司向关联方厦门蓝河电子科技有限公司(以下简称“蓝河电子”)采购和销售商品、并向其出租房屋。蓝河电子系蓝业投资的全资子公司,蓝业投资系公司实际控制人股东林升元企业,股东厦门泰宏昌投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰宏昌投资”)的执行事务合伙人系林升元。因此,林升元为本议案的关联股东,需回避表决。关联股东合计持有公司股数 23,579,000 股,关联股东回避表决后,对本议案有表决权的股份数量为 10,841,707 股。
表决结果:同意股数 10,841,707 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录
(一)《厦门蓝斯通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
厦门蓝斯通信股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
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