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公告日期:2022-12-22
公告编号:2022-025
证券代码:430491 证券简称:蓝斯股份 主办券商:国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 6 日 09:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-025
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430491 蓝斯股份 2022 年 12 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
本议案具体内容已于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称:《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-026)
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为林升元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,凭委托人身份证复印件、授权委 托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记;
3、法定代表人代表法人股东出席会议的,凭身份证、加盖法人股东公章的营业 执照复印件、证券账户卡办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,凭出席者身份证、加盖法人股
公告编号:2022-025
东公 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记;
5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 1 月 5 日 9:00 -17:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:0592-6307828 联系人:曾宪洪传真:0592-5765080 邮箱:zengxh@xmlenz.com 地址:厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。
五、备查文件目录
《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
厦门蓝斯通信股份有限公司董事会
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