公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-018

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份 主办券商：国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林升元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,420,707 股，占公司有表决权股份总数的 72.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林剑兴因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高管列席本次会议。

公告编号：2023-018

二、议案审议情况

1、审议通过《公司修改公司章程的议案》

议案内容：公司董事会对公司章程进行如下修正：

原公司章程第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、研发总监、运营总监。

现修正为：

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、研发总监、运营总监、技术总监。

原公司章程第一百二十五条公司设总经理 1 名，副总经理若干名，技术总监
1 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，公司党组织对提名的人选进行酝酿并提
出意见，或者向董事会推荐提名人选，党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见，原则上在同等条件下党员优先或提拔，由董事会聘任或解聘。

现修正为：

第一百二十五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董
事会秘书 1 名，研发总监 1 名，公司党组织对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会推荐提名人选，党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见，原则上在同等条件下党员优先或提拔，由董事会聘任或解聘。

表决结果：同意股数 34,420,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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