公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-016

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年7月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王学杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议

案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-016

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请200万元流动资金贷款，贷款期限为一年。担保方式由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供担保，公司股东王学杰自愿以其无限售流通股200万股与合肥市金鼎融资担保有限责任公司签署《股权质押合同》，为其本次贷款提供保证。

2、议案表决结果：

同意票4票、反对票0票、弃权票数0票、回避票数1票。

3、回避表决情况：

本议案王学杰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

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