公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-020

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王学杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,006,400股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司已于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-015、2018-016），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数35,006,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

公告编号：2018-020

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决。

（二）审议通过《继续任用汪征董事》的议案

1.议案内容：

公司董事、高管汪征因个人原因辞去公司职务，经公司股东提名提议，继续留任汪征董事职务，汪征本人同意继续出任公司董事，尽责尽力履行董事义务。同时否决股东提名汪金兰女士担任公司董事的议案。

2.议案表决结果：

同意股数34,920,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数85,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.25%。

3.回避表决情况

本议案股东汪征回避表决。

三、 备查文件目录

（一）2018年第一次临时股东大会决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

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