公告日期：2019-03-01

公告编号：2019-001
证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话通知方式发出
5.会议主持人：王学杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事汪征因有事缺席，委托董事梅友华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免于汪征董事职务并提名黄浩为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-001
鉴于汪征个人原因，股东方提议免去汪征董事职务，现提名黄浩为公司第二届董事会董事，自股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满到期之日，黄浩先生不属于失信联合惩戒对象。黄浩先生：1969年生，中国科技大学硕士研究生学历。曾任安徽电子研究所研发工程师、上海技业思外资企业技术总监、现任上海汇睿总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2019年3月16日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于免去汪征董事职务并提名黄浩为公司第二届董事会董事》的议案。2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十二次会议决议》

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月1日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。