公告日期：2019-09-09

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安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议交易金额 200 万元人民币 （十四）审议批准变更募集资金用途事以上或占公司最近一期经审计净资产 项；

绝对值 5%以上的关联交易； （十五）审议股权激励计划；

（十五）审议批准单笔贷款金额超过 （十六）审议法律、行政法规、部门规200 万、一年内累计贷款金额超过 500

万的事项； 章或本章程规定应当由股东大会决定
（十六）审议批准变更募集资金用途事 的其他事项。
项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第一百零九条 董事会应当拟订或制订 第一百零九条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外
相关制度，确定对外投资、收购出售资 担保事项、委托理财、关联交易的权限，产、资产抵押、对外担保事项、委托理 建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行
财、关联交易的权限，建立严格的审查 评审，并报股东大会批准。
和决策程序；重大投资项目应当组织有 董事会相关决策的权限如下：

（一）对外股权投资

关专家、专业人员进行评审，并报股东 审议金额在500万元以下的对外股权投
大会批准。 资。此项权力不得授权总经理行使。
（二）收购、出售资产

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