公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-022

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9：30 分-11：30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十六次决议公告》公告号 2019-019。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届监事会第十一次决议公告》公告号 2019-021。
（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于拟修订公司章程议案》公告号 2019-020
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

公告编号：2019-022

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梅友华

电话：0551-65335205

地址：合肥高新区创新产业园二期 F4 楼 10 层

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
一、《公司第二届董事会第十六次会议决议》
二、《公司第二届监事会第十一次会议决议》
三、《关于拟修订公司章程议案》

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。