公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-027

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：王学杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
公司第三届董事会已经由 2019 年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举王学杰先生担任公司第三届董事会董事
长，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

公告编号：2019-027

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，续聘请王学杰先生
担任公司总经理，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司副董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，聘请智淑英女士担
任公司副董事长，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司董事会秘书、财务总监、副总经理》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请梅友华女士为公司董事会秘书、财务总监、副总经理，任期自2019年9月25日开始，至第三届任期届满，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-027

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司副总经理》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请吴聪仁先生担
任公司运营副总经理，任期自 2019 年 9 月 25 日开始，至第三届任期届满，任期
三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第一次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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