公告日期：2019-09-26

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证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019
年 9 月 25 日审议并通过：

选举王学杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 26,294,840 股，占公司股本的 75.11%，不是失信联合惩戒对象。
选举智淑英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举梅友华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵定涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王学杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

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2、监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019
年 9 月 25 日审议并通过：

选举王春晓女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张然女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王学杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
3、职工监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 25 日审议并通过：

选举黄亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由王学杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
4、监事会主席换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 25 日审议并通过：

选举王春晓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王春晓主持。

2019-028

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √……
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