公告日期：2020-05-12

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王学杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,006,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

2019 年度公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职

责，忠实履行股东大会决议，勤勉尽职，以严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2019 年度各项工作目标的实现。

2.议案表决结果

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算方案和 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算方案和 2020

年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的 《2019 年年度报告》（2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（2020-005）。

2.议案表决结果

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的 《权益分派预案公告》（2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）刊登的 《关于拟修订公司章程的公告》（2020-003）。

2.议案表决结果

同意股数 35,006,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决……
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