公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-017

证券代码：430494 证券简称：华博胜讯 主办券商：华安证券
安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 6 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：王学杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称》议案
1.议案内容：
为了更好地满足公司战略发展需要，拟将公司名称“安徽华博胜讯信息科技股份有限公司”变更为“华博胜讯信息科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变，公司全称变更具体以工商管理机关核定并完成变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-017

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
拟将章程第三条：公司名称“安徽华博胜讯信息科技股份有限公司”、“英文名称：Anhui Huaboshengxun Information Technology Co.，Ltd”，变更为“华博胜讯信息科技股份有限公司”、“英文名称：Huaboshengxun InformationTechnology Co.，Ltd”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更》议案
1.议案内容：
关于授权董事会全权办理本次工商变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第三次会议决议

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 14 日

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