公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-022

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡剑锋先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股公司大连奥远电源有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司大连奥远电源有限公

公告编号：2022-022

司（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司业务涵盖各种高压电源开发、应用、生产、维修和营销管理。其核心产品线包括各种质谱用的高压直流电源、高压脉冲电源，在为质谱仪厂商提供电源的同时，提供全产业链的咨询服务和解决方案。持续为科研院所和生产厂商提供产品与服务的同时，成为公司新的利润增长点，为我国数字电源领域高质量发展贡献了积极的力量。注册地为大连（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 60万元，占注册资本的 60.00%；灏科仪器设计（大连）有限公司以知识产权出资
20 万元，占注册资本的 20.00%；谷宏芳出资 20 万元，占注册资本的 20.00%，
其中以现金出资 10 万元，以知识产权出资 10 万元。本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见《大连奥远电子股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提供对外借款》议案
1.议案内容：

公司拟向非关联方大连成者科技有限公司（以下简称“成者科技”）提供借
款人民币 400 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年化利率为 12%，借
款期限届满前，成者科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。成者科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。成者科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。成者科技已归还前期欠款，且最近一期的资产负债率未超过 70%，本次审议后对外借款金额累计已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

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