公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-025

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430495 奥远电子 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提供对外借款》议案

公司拟向非关联方大连成者科技有限公司（以下简称“成者科技”）提供借
款人民币 400 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年化利率为 12%，借
款期限届满前，成者科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。成者科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。成者科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。成者科技已归还前期欠款，且最近一期的资产负债率未超过 70%，本次审议后对外借款金额累计已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-025

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日上午 8：00-8:30

（三）登记地点：大连高新区火炬路 32 号创业大厦 B 座 24 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：于静芳 0411-84593009
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理五、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日……
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