公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-004

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,435,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.9433%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司决定拟变更注册地址至辽宁省大连高新技术产业园区
火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间。同时，根据《公司法》、《非上市公
众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，《公司章程》修订对照如下（以工商变更为准）：

修订前 修订后

第四条 公司住所：大连高新技术产业 第四条 公司住所：辽宁省大连高新技
园区火炬路 32 号 B 座 24 层 2401 号。 术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大
厦 6 层 606 房间

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-004

大连奥远电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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