公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-005

证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券
大连奥远电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,435,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.9433%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2024 年日常性关联交易发生金额不超过人民币 4500 万元，尚需股东大会审议，具体情况如下：

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《采购合同》,公司向卓云科技采购智慧校园等产品和服务，总价不超过 1500 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《采购合同》,公司向两吨科技采购网络产品和服务，总价不超过 1000 万元。

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《销售合同》，公司向卓云科技销售集成产品和服务，总价不超过 1000 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《销售合同》,公司向两吨科技销售集成产品及服务，合同价总计 1000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,333,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胡剑锋、张小红，回避表决股数合计为 16,101,999 股。
（二）审议通过《对外提供借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向非关联方大连胜果科技有限公司（以下简称“胜果科技”）提供借
款人民币 500 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年利率为 5%，借
款期限届满前，胜果科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。胜果科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。胜果科

公告编号：2024-005

技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。胜果科技已归还前期欠款，原借款协议终止。胜果科技最近一期的资产负债率未超过 70%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连奥远电子股份有限公司
董事会
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