公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-037

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司董事会由七名董事组 第四条 公司董事会由七名董事组
成，董事会设董事长一名。根据需要， 成，董事会设董事长一名，副董事长一公司设名誉董事长一名，由董事会聘任 名。根据需要，公司设名誉董事长一名，
产生。 由董事会聘任产生。

第五条 董事由股东大会选举产生 第五条 董事由股东大会选举产生
和更换，任期为三年，董事任期届满可 和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事会以全 以连选连任。董事长和副董事长由公司
体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
副董事长协助董事长工作。

第十八条 董事会会议由董事长召
第十八条 董事会会议由董事长召 集和主持；董事长不能履行职务或者不集和主持；董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长履行职务；副履行职务的，由半数以上董事共同推举 董事长不能履行职务或者不履行职务
一名董事召集和主持。 的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。

公告编号：2023-037

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以股东大会审议通过的为准。

二、修订原因

根据公司章程相关规定，拟对《董事会议事规则》中对应条款进行修改。
三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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