公告日期：2023-09-28

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王伟民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,617,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 884,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事田钧因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监郭百成、副总经理张嵇、刘素芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事刘素芳女士的书面辞职报告，因个

人原因，刘素芳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名宋霞女士为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋霞，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐鲁

师范学院，专科学历，市场营销专业。2015 年至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任销售区域经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数23,733,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.41%；反对股数 884,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.59%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事王艳女士的书面辞职报告，因个人

原因，王艳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名王伟先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东

财经大学，本科学历，物资经济专业。1987 年 8 月至 1996 年 5 月，任山东省乡

镇企业局建材开发公司经济师；1996 年 6 月至 1999 年 4 月，任烟台华升玻璃钢

有限公司营销部长；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，任威海布鲁林设备有限公司经

理；2004 年 7 月至今，任威海广和空调设备服务有限公司经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数23,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.43%；反对股数 879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.57%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

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