公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-056

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-056

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430496 大正医疗 2023 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司第一期股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，2 名激励对象已在规定时间内足额缴纳行权认购资金，公司已通过定向发行股份的方式向 2 名激励
对象以 2.18 元/股的价格发行股份 42,000 股，公司注册资本由 3925 万元变更为
3929.2 万元，公司股份总数由 3925 万股变更为 3929.2 万股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理工商变更登记、章程备案相关工作。修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币

3925 万元。 3929.2 万元。

第十八条 公司股份总数为3925 第 十 八条 公司 股份 总 数 为

万股，均为普通股。 3929.2 万股，均为普通股。

公告编号：2023-056

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。
（二）审议《关于选举孙秀玲女士为公司第六届监事会监事的议案》

公司监事会于 2023 年 10 月 9 日收到监事陈静女士的书面辞职报告，因个人
原因，陈静女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会提名孙秀玲女士担任公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

孙秀玲女士简历如下：

孙秀玲，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东
北财经大学，本科学历，工商管理专业。2002 年 6 月至 2005 年 12 月任村松房
地产开发有限公司内勤；2006 年 6 月至 2009 年 5 月任金海湾医院收款员；2009
年 6 月至 2021 年 9 月任山东大正医疗器械股份有限公司业务员；2021 年 10 月
至今任山东……
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