公告日期：2023-11-23

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于乔女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,643,328
股，占公司有表决权股份总数的 84.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<威海威硬工具股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司资本实力和抗风险能力，保证公司长期稳健发展，公司拟向 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、威海产投方舟创业投资基金 合伙企业（有限合伙）、威海鲁信知欣创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台源禾春 熙投资中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。本次发行价格为 7.926 元/股，
发行数量不超过 6,308,350 股(含本数)，预计募集资金总额不超过 49,999,982.10 元
(含本数)，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海威硬工具股份有限公司 2023
年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,643,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定:“公司依据法律、法规定向发行股票时，股权登记日在 册股东不享有股票优先认购权”。因此本次股票定向发行，公司在册股东不享有优 先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,643,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购 合
同》，该合同经订立双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票 定向发行并履行相关审批程序之后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,643,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于实际控制人于乔及之女赵乐与认购对象签署<股份认购合同之补充协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人于乔及之女赵乐与认购对象就本次股票发 行相关事宜签署《股份认购合同之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股 份认购合同》生效时生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,292,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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