公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430497 威硬工具 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>议案》

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31

公告编号：2024-010

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,313,419.93 元，母公司未分配利润为 133,506,578.25 元。本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 11,354,450.20 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于<使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理>议案》

为增加公司收益，充分利用资金，公司拟使用闲置自有资金及募集资金购买银行低风险理财产品, 使用资金总额度为总额度即本金与孳生的利息之和不超过 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金以及总额度即本金与孳生的利息之和不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，可滚动使用，即任一时点最高投资额不超过上述金额。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体投资活动由公司董事会牵头实施，财务部配合实施……
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