公告日期：2024-05-13

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于乔女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数41,620,888 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,620,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,620,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,620,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,620,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 41,620,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,313,419.93 元，母 公司未分配利润为 133,506,578.25 元。本次权益分派预案如下：公司拟以权益 分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 11,354,450.20 元（含税），如
股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分 派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。……
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