公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-013

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

威海威硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在广东省东莞市成立控股子公司，注册资本为 1500 万元，其中公司拟出资额为 810 万元，占注册资本的 54%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的第 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属总经理投资决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。公司管理层已召开总经办会议审议，于 7 月 25 日完成总经办审批流程，并且得到总经理赵乐女士的批准与授权。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

公告编号：2024-013

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：袁军

住所：东莞市长安镇新安社区新岗路华茂大厦 3A11

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王玉飞

住所：广东省东莞市长安镇聚和广场愉景阁 9A

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：威硬精密科技（东莞）有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇乌沙环南路 13 号 2 号楼 101 室

主营业务：一般项目：机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；刀具制造；刀具销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；专业设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；超材料销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 持股比例

威海威硬工具股份有限公司 货币 810 万元 54% 0 元

袁军 货币 390 万元 26% 0 元

王玉飞 货币 300 万元 20% 0 元

以上名称、注册地、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

公告编号：2024-013

投资项目的具体内容

根据公司发展战略，拟成立子公司威硬精密科技（东莞）有限公司，认缴注
册资本 1500 万元。公司拟出资额为 810 万元，占注册资本的 54……
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