公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-018

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过：

提名于乔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,841,520 股，占公司股本的 63.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名于姝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,509,260股，占公司股本的 4.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,644,500 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢新杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 157,820股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于 2024 年

公告编号：2024-018

8 月 21 日审议并通过：

提名刘庆民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 810,928股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名王甫稳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事人员履历

王甫稳，男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
毕业于山东轻工业学院印刷工程专业。2005 年 7 月至 2009 年 8 月任职于威海晋大技
工学校；2009 年 9 月至 2010 年 3 月自由职业；2010 年 4 月至 2013 年 2 月任职于长
城保险威海分公司；2013 年 4 月至今任职威海威硬工具股份有限公司。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 20 日审议并通过：

选举亓翠花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公 司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人

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