公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-020

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券
威海威硬工具股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430497 威硬工具 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举于乔女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 于乔女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举于姝女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 于姝女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举邹建东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 邹建东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时 股东大会通过之日起计算。邹建东先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名 邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时 股东大会通过之日起计算。邢新杰先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举李晓女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名

公告编号：2024-020

李晓女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股 东大会通过之日起计算。李晓女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举刘庆民先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事……
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