公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-024

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 9 时 30 分至 11 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430499 中科股份 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽中科自动化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司董事会议事规则》。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司股东大会议事规则》。
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司对外投资管理制度》。
（四）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

公告编号：2023-024

（五）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司承诺管理制度》。
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司监事会议事规则》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人股东出席……
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