公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-009

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘劲松

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

董事刘义先生已退休离职，不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名齐胡剑先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起

公告编号：2024-009

至本届董事会任期期满为止。齐胡剑先生简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

公告编号：2024-009

个人简历

齐胡剑，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月，安徽盛运股份有限公司，
任车间技术骨干；2012 年 12 月至 2016 年 6 月，自由职业；2016 年
6 月至 2021 年 12 月，安徽中科自动化股份有限公司任车间班组长；
2022 年 1 月至今，安徽中科自动化股份有限公司任车间主任。

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