公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-011

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年2 月 29 日审议并通过：

提名齐胡剑先生为公司董事，任职期限经股东大会通过日起至本届董事会任期期满
为止，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事刘义先生退休离职。
（三）新任董监高人员履历

齐胡剑，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009
年 7 月至 2012 年 12 月，安徽盛运股份有限公司，任车间技术骨干；2012 年 12 月至 2016
年 6 月，自由职业；2016 年 6 月至 2021 年 12 月，安徽中科自动化股份有限公司任车
间班组长；2022 年 1 月至今，安徽中科自动化股份有限公司任车间主任。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-011

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

任命董事齐胡剑属于公司管理骨干，分管车间管理工作，有利于公司的生产、经营。
三、备查文件
《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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