公告日期：2022-05-06

证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张彤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数58,032,861 股，占公司有表决权股份总数的 66.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事伊恩江、赵珊、张志军因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张凌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理王久辉、财务总监于国红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 58,032,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 58,032,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 58,032,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监做 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,032,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司拟每 10 股派发现金红利 1.00 元，内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在
全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的公
告《2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 58,032,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股……
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