公告日期：2023-05-17

证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张彤先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数58,277,865 股，占公司有表决权股份总数的 66.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事伊恩江、赵珊、张志军因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张凌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司副总经理王久辉、财务总监于国红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,277,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,277,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,277,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监做 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,277,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,277,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟继续……
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