公告日期:2024-01-24
证券代码:430500 证券简称:亚奥科技 主办券商:南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张彤先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数44,297,245 股,占公司有表决权股份总数的 50.64%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 2 人,董事刘鲲、伊恩江、赵珊、张志军因工作
原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张凌因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理王久辉、财务总监于国红列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并选举第五届董事会非独立董事议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《亚奥科技:董事换届公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,297,245 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举赵珊为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《亚奥科技:董事换届公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,297,245 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举张志军为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《亚奥科技:董事换届公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,297,245 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司监事会换届选举并选举第五届监事会监事的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发
布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《亚奥科技:监事换届公告》(公告编号:2024-004)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,297,245 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 ……
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