公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-013

证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券
江苏亚奥科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以口头及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张彤先生

6.会议列席人员：职工监事钱宏旺、副总经理王久辉、财务总监于国红

7.召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 1 月 23 日召开的股东大会审议通过董事会换届相关议案后，为
保证公司各项工作的顺利开展，会后口头通知董事于 25 日召开董事会选举董事长、高级管理人员。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘鲲因工作原因以通讯方式参与表决。

董事伊恩江因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-013

董事赵珊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张志军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张彤先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张彤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张彤先生担任总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张彤先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任唐卫先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任唐卫先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任唐卫先生、刘鲲先生、王久辉先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任唐卫先生、刘鲲先生、王久辉先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任于国红女士担任财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任于国红女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏亚……
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