公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-023

证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏亚奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张志军、赵珊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张志军，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，清华大学教授、国家杰出青年科学基金获资助者、IEEE Fellow(国际电气与电子工程师协会会士)。1999 年 3 月至今，历任美国犹他大学研究助理教授，美国夏威夷大学助理研究员，美国 Amphenol(安费诺)公司高级工程师，美国 Nokia(诺基亚)公司高级工程师，美国 Apple(苹果)公司高级工程师、资深工程师，美国夏威夷大学兼职教授。2007 年 8 月至今，任清华大学电子工程系教授、博士生导
师；2013 年 2 月至今，任常州安塔歌电子科技有限公司监事；2019 年 6 月至今，
任保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。

赵珊，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1995 年 8 月至 1997 年 8 月，任职于山东省临沂市自来水公司；2000 年 8 月至今，
任职于南京审计大学，任南京审计大学政府审计学院内部审计系副教授，南京审计大学硕士生导师，审计署审计干部教育学院培训教师。2018 年 12 月至今，担美尚生态景观股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-023

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事张志军、
赵珊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张志军 2 2 0 0 否 0

赵珊 2 2 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事张志军、赵珊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第四届董事会 《公司 2022 年年度报告及摘要》 独立意见

月 17 日 第八次会议 《关于公司 2022 年度利润分配的

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