公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-024

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券
厦门超宇环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门超宇环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430501 超宇环保 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 9 号-1 五楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

公告编号：2021-024

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
(5) 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 08……
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